每日快播:华东医药: 第十届董事会第十次会议决议公告
来源:  证券之星
时间:  2023-05-09 04:47:53

证券代码:000963    证券简称:华东医药   公告编号:2023-034

              华东医药股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假


【资料图】

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第

十次会议的通知于2023年5月6日通过书面和邮件等方式送达各位董

事,于2023年5月8日(星期一)在公司会议室以现场结合通讯的方

式召开。会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议由董事长主

持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关

规定,会议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   董事会就以下议案进行了审议,经书面和通讯方式表决,通过

决议如下:

   审议通过《关于调整第十届董事会提名委员会、审计委员会成员

的议案》。

   原独立董事杨岚女士辞去公司第十届董事会独立董事、董事会审

计委员会主任委员(召集人)、董事会提名委员会委员职务,辞职后

不再担任公司任何职务。公司2022年度股东大会审议通过《关于选举

第十届董事会独立董事候选人的议案》,同意增补黄简女士为公司第

十届董事会独立董事。基于上述原因,公司第十届董事会对董事会提

名委员会、审计委员会成员进行调整,调整后的情况如下:

向东、独立董事黄简,其中独立董事高向东为主任委员(召集人);

王如伟、独立董事黄简,其中独立董事黄简为主任委员(召集人)。

  本次仅做上述专门委员会成员调整,第十届董事会薪酬与考核委

员会、战略委员会、可持续发展(ESG)委员会成员不做调整。以上

董事会专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  华东医药股份有限公司第十届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

                   华东医药股份有限公司董事会

查看原文公告

标签:

猜你喜欢